Provisões Gerais do Brazino 777
A Alpha Games N.V é o grupo controlador da plataforma de apostas Brazino777, com sede em Curaçao (P.O Box 3075, Willemstad, Heelsumstraat 51 E-Commerce Park) e inclusive é quem detém a licença de operação no Brasil, através do número de registro 149502.
Através de regras e diretrizes de conduta da empresa controladora, o Brazino777 sustenta uma sólida política de prevenção e combate ao crime financeiro, fraude ou financiamento terrorista, seja ele de qualquer natureza.
Definições dos Tipos de Fraude
Para possibilitar a gestão financeira dos usuários através de depósitos e retiradas, o Brazino777 Brasil mantém um sistema financeiro dentro da plataforma, que processa todas as transações bancárias e eletrônicas através de dados criptográficos.
O sistema financeiro, no entanto, está sujeito a principalmente dois tipos de fraudes:
- Lavagem de dinheiro – Caracterizado por qualquer atividade financeira com conversão ou transferência derivada de atos criminosos, bem como aquisição, utilização ou possessão de bens advindos de atividades fraudulentas/criminosas;
- Financiamento terrorista – Caracterizado por qualquer transferência de fundos, investimento ou financiamento (direto ou indireto), bem como disponibilização de recursos para atividades que possam ser revertidas em atos terroristas.
Para evitar e combater tais riscos, o Brazino 777 mantém um rígido sistema de identificação, verificação, confirmação de dados e monitoramento dos usuários.
Coleta de Dados
Para fins de identificação, os dados coletados pela plataforma no momento do cadastro e também posteriormente são:
- Nome completo;
- Data e local de nascença;
- Endereço atual;
- Atividade comercial ou profissão;
- Fontes oficiais de identificação, como documento de identidade ou transação comprovada por instituição confiável.
A utilização destes dados tem o objetivo apenas de identificação e melhoramento da experiência dos usuários. E através do processo de verificação de conta, todas as informações prestadas pelos novos inscritos são posteriormente checas, de modo a confirmar a veracidade dos dados informados em relação aos documentos oficiais de identificação.
Medidas de Diligência
De modo a proteger a relação comercial entre os usuários e a plataforma de possíveis fraudes e atividades suspeitas, o Brazino 777 se reserva o direito de monitorar continuamente as movimentações de seus usuários.
No caso de identificação de qualquer atividade suspeita, seja via monitoramento ativo ou denúncia por terceiros, a plataforma pode realizar bloqueios ou exclusões de perfis em caráter protetivo e combativo. Qualquer relação suspeita ou indicativa de fraude é automaticamente alvo de medidas de diligência.
Notificação
Qualquer atividade classificada oficialmente como suspeita, ou que apresente relação direta ou indireta com ato criminoso ou financiamento terrorista, é diretamente reportada às autoridades responsáveis pela supervisão financeira. Qualquer infração identificada ou suspeita já dá o direito à notificação pela plataforma.
A Alpha Games se prontifica a notificar qualquer atividade comercial (ou relativa às apostas esportivas) suspeita diretamente às autoridades de supervisão financeira, num prazo não menor do que dois dias úteis. E dependendo da profundidade identificada no caso, tal notificação também pode envolver a polícia e os órgãos relacionados à Secretaria de Segurança do país.